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涉毒资金轨迹研判与侦控

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任何刑事案件都有自身的轨迹。涉毒交易资金轨迹是指在涉及毒品犯罪案件中,毒品案件犯罪嫌疑人在实施犯罪的过程中,为了筹集资金、转移资金、交易资金、“洗白”犯罪收益等目的,在其转移资金的银行账户、支付宝、微信等的资金载体上所遗留的资金记录的全部信息。通过对涉毒交易资金轨迹研判与侦控,是经济上摧垮贩毒分子和贩毒组织的有效措施。它的对象是涉嫌毒品犯罪的资金,其实施原则是紧扣中介,双向延伸;回溯源头,追查流向。在毒品犯罪案件中,运用研判要先获取涉嫌毒品犯罪活动的情报线索,其次评估情报线索和开展初期侦控,最后全面实施调查。通过对涉毒交易资金轨迹研判与侦控可查明并追缴毒资,监控可疑资金流向,发现毒品犯罪线索,打击“洗钱”下游犯罪活动。
关键词:涉毒交易资金轨迹;毒品犯罪案件;研判;侦控;更多范文
康复论文
全球化的毒品问题日益严重,促使各国毒品问题专家、学者进行多角度多领域的研究和探索。毒品犯罪所获得的巨额非法收益不仅会引诱更多的人铤而走险,而且非法收益又可能被用于再次犯罪及扩大犯罪规模,从而形成恶性循环。近年来,各国基本已达成共识,只要查缴非法收益,断绝贩毒者获利的途径,就可以切断恶性循环圈。正如国际麻醉品管制局1995年的报告所指出的:“迄今为止,毒品的截获和收缴,即使连大宗破获和收缴数量加在一起,对于贩毒者造成的损失也是有限的,他们可以立即通过增大贩运量来弥补这种损失。但是,如能没收犯罪者拥有的资金和财产,则可摧毁其经营和维持活动的能力,摧毁其进行收买、贿赂的能力,一句话,从根本上摧毁他们的实力。这常常是对犯罪组织及其各种贩毒活动施以有力打击的唯一办法。”
毒品犯罪是一种赢利型犯罪。从事这种犯罪活动,一方面需要大笔资金周转;另一方面又可以从中获取巨额非法收益,大笔毒资存取、携带、交易既不方便又不安全。因此侦查部门在毒品犯罪案件侦查中,应当与金融部门紧密配合,利用覆盖全社会的、系统的、现代化的金融情报信息机制,通过对可疑涉毒资金轨迹的进行监测、调查、追踪,拓宽情报渠道,从经济上有效打击和控制毒品犯罪。同时多年的侦查实践表明,绝大多数从事毒品犯罪的嫌疑人是生活在社会最底层,为了自身生存挣扎却又抗拒不了毒品犯罪高额利润诱惑。通过对涉毒交易资金轨迹研判与侦控,从而达到对毒品犯罪案件资金流向的动态掌握,最终达到破获案件,抓获犯罪嫌疑人,查封、扣押、追缴涉毒交易资金的目的,对指导侦查实践具有重要的现实意义。因此对涉毒交易资金轨迹进行研判与侦控对控制毒品犯罪更具有成功价值。


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